8 (495) 220-16-58

 

8 (495) 228-64-50

Вконтакте

ГЛАВНАЯ ОБУЧЕНИЕ: 44-ФЗ, 223-ФЗ, ФКС ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛИ КОНТАКТЫ
 

Тел: +7 (495) 220-16-58 info@geargument.ru

 

«Контрольно-ревизионная деятельность в обеспечении безопасности предприятия»

 

Современные реалии хозяйственной деятельности способствуют возникновению новых вызовов в области обеспечения корпоративной безопасности. Гражданско-правовые сделки, заключаемые  предприятиями, являются «лакомыми кусками» для преступных посягательств и различных злоупотреблений коррупционной направленности. Отсутствие механизмов внутреннего контроля за исполнением договорных обязательств контрагентами, неизбежно приводит к нанесению экономического ущерба предприятию. Контрольно-ревизионная деятельность направлена на выявление и ликвидацию указанных рисков, соответственно, является одним из инструментов обеспечения корпоративной безопасности.. Кроме того, высокая результативность контрольно-ревизионных мероприятий способствует существенному повышению роли и авторитета аппарата корпоративной безопасности в организации.

 

Целевая аудитория

  • директора предприятий, руководители подразделений и бизнес единиц
  • заместители руководителей предприятий по безопасности, директора по безопасности
  • специалисты контрольно-ревизионных подразделений
  • сотрудники, участвующие в договорной работе на предприятии
  • руководители и сотрудники служб безопасности предприятия
  • специалисты по экономической безопасности
  • сотрудники подразделений внутреннего контроля и аудита
  • корпоративные юристы

- организация контрольно-ревизионной деятельности на предприятии. Законодательство РФ, регламентирующее контрольную и ревизионную деятельность;

- распределение зон ответственности по контрольно-ревизионной деятельности между подразделениями предприятия. Задачи подразделений безопасности, внутреннего контроля, внутреннего аудита и подразделения комплаенс в контрольно-ревизионной деятельности;

- создание эффективного внутреннего контроля за договорной работой на предприятии. Система внутреннего контроля по модели COSO. Компоненты по модели COSO (контрольная среда, оценка рисков, контрольные процедуры, мониторинг рисков, информация/коммуникация). «Магический куб» COSO;

система внутренних проверок (Internal Investigation), финансовых расследований и иные процедуры. Методики проведения Forensic accounting (форензик);

- планирование контрольно-ревизионной деятельности. Плановые и внеплановые мероприятия. Основания проведения внеплановой проверки. Предварительный сбор и анализ информации по проверяемым договорам; 

- организация контроля выполнения локальных актов предприятия по процедурам договорной работы;

- контроль преддоговорной работы. Оценка надежности потенциальных контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Основные признаки ненадежности и недобросовестности контрагента;

- анализ экономической целесообразности сделок и обоснованности стоимости договоров (дополнительных соглашений, спецификаций и т. д.);

- проверка закупочных процедур, конкурентной среды и коммерческих предложений участников с целью установления фактов недобросовестной конкуренции, дискриминационных условий, лоббирования интересов третьих лиц;

- контроль выполнения антикоррупционных мероприятий в договорной работе. Анализ возможных ситуаций, связанных с конфликтом интересов в договорах предприятия и  личной выгоды в сделках;

- контроль налоговых рисков в договорной работе. Требования нормативных правовых актов ФНС России  по самостоятельной оценке налоговых рисков в гражданско-правовых отношениях;

- анализ финансовой дисциплины по договорным обязательствам, правомерность и целесообразность авансирования контрагентов, выявление фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации на длительные сроки;

организация ревизии исполнения договорных обязательств контрагентами и проверки фактического исполнения договорных обязательств;

- выполнение мероприятий по анализу качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей;

- инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и наличия активов, участвующих в гражданском обороте. Плановая и внеплановая инвентаризация;

- процедуры проведения контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии;

- процедуры проведения натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, а также завышения в оплате труда или списаниях материалов на производство;

- анализ бухгалтерской (финансовой) и исполнительной документации на предмет ее объективности, соответствия законодательству и требованиям локально-нормативных актов;

- основные способы фактического и документарного контроля выполнения условий договоров;

- основные признаки противоправных действий, встречающиеся на предприятии, исходя из анализа организации договорной работы;

- основные признаки вывода активов предприятия или их неправомерному использованию,  исходя из анализа договорных отношений;

- основные признаки мошеннических и иных противоправных действий, исходя из анализа финансовых и отчетных бухгалтерских документов. Вычисление мнимых сделок;

- вычисление мошенничества и фактов выводов активов в договорных отношениях. Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по фактам мошенничества;

 

Автор и ведущий семинара

Панкратьев Вячеслав Вячеславович, специалист в области корпоративной безопасности и управлению рисками, преподаватель - консультант, автор и ведущий обучающих программ (MBA, Executive MBA, открытые семинары, корпоративные мероприятия, индивидуальные консультации) по проблемам защиты бизнеса в Университете государственного и муниципального управления, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институте развития бизнеса и права, Московской бизнес-школе, Русской школе управления, учебном центре Финконт и других учебных заведениях. Автор книг и методических пособий по безопасности предпринимательской деятельности. Независимый эксперт в области корпоративной безопасности. Разработчик методик аудита безопасности предприятия и создания КСБ – корпоративных стандартов безопасности. Личный сайт www.vvpankrat.ru

 

 

Подробная информация по телефонам : 8(495)220-16-58

Сайт: www.geargument.ru, E-mail: info@geargument.ru

© 2008-2017 Организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, тренингов. Обучение бюджетных организаций, госкорпораций , госмонополий , ГУП, МУП, автономных и коммерческих учреждений по нормам ФЗ-44, ФЗ-223 (Госзакупки). ООО "Академия "Аргумент"
 
 
ГЛАВНАЯ ОБУЧЕНИЕ: 44-ФЗ, 223-ФЗ, ФКС ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛИ КОНТАКТЫ