ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ - КУРСЫ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА ОТ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК И ПРОВЕРОК ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
«Права и обязанности должностных лиц организаций при проведении проверок правоохранительными и налоговыми органами»
21-22 сентября 2011 года,  г.Москва,
Центр развития предпринимательства Восточного АО   

Целевая аудитория: Руководители и собственники компаний, главные бухгалтеры, юристы, сотрудники кадровых служб, служб собственной и экономической безопасности.

Актуальность программы:
- Ни для кого не секрет, что в настоящее время усиливается давление на предпринимателей со стороны государства в лице Федеральной налоговой службы и Министерства внутренних дел, направленное на борьбу с незаконными схемами, используемыми в целях уклонения от уплаты налогов в бюджет.
- Ведется активная борьба с регистрацией и использованием фирм-«однодневок» и фирм-«прокладок», ужесточаются требования банков, значительно возросло количество проверок со стороны контролирующих органов и т.д.
- Тем, кто хотя бы раз сталкивался с проверками ИФНС, знакомы их последствия: доначисление по любым, порой формальным основаниям, начисление штрафов и пеней, блокировка расчетных счетов
- Согласно статистическим данным в результате камеральных и выездных налоговых проверок нарушения выявляются у 90-95% проверенных организаций. Общая сумма доначислений по результатам проверок составляет сотни миллиардов рублей ежегодно.

21  сентября 2011 года
9.30 - 10.00 РЕГИСТРАЦИЯ
10.00 - 13.00  КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ в рамках закона о Полиции и закона об ОРД
•    Государственные органы, имеющие право производить проверочные, контрольно-ревизионные мероприятия коммерческих организаций. Основания для их проведения
•    Виды, причины  и направления  неплановых налоговых проверок и проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами. (Оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, административное производство.  Проверки, запросы на предоставление информации, осмотр помещения, выемки, обыски, изъятие, приостановление деятельности).  
•    Классификация проверок. Отличительные признаки проверок от иных действий должностных лиц контролирующих органов.  Отличие проверки от обыска, выемки, осмотра, ареста, изъятия и т.д.
•    Общие сведения о процедуре запроса информации.  Кто, зачем и как собирает информацию. Порядок действия при поступившем запросе о предоставлении информации.
•    Последствий исполнения и не исполнения запроса о предоставлении информации.
•    Специфика работы с запросами конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну.
•    Основные права и обязанности сторон при проведении проверочных, контрольно-ревизионных мероприятий.  Права коммерческих организаций в отношении мероприятий, проводимых полицией.
•    Порядок действий работников организации и руководителя при проведении проверочных, контрольно-ревизионные мероприятий.
•    Инструктаж персонала на случай проведения проверок.
•    Действия руководящего состава компании во время проверки. (Первичные действия, сопровождение проверки, окончание проверки, подписание акта проверки, протокола осмотра и т.д.)
•    Анализ типичных ошибок руководителей  общества в отношении, которого проводится проверочное мероприятие.
•    Типичные нарушения законодательства о защите прав предпринимателей и их последствия.
•    Способы защиты от неправомерных действий сотрудников контролирующих органов при проведении проверок.
•    Порядок обжалования коммерческими организациями неправомерных действий сотрудников полиции.
•    Ответственность руководителей и бухгалтеров коммерческих организаций за невыполнение законных требований полиции.
•    Ответственность должностных лиц полиции за нарушение прав и законных интересов коммерческих организаций
•    Экономическая безопасность бизнеса. Практика проверок правоохранительными органами финансово-хозяйственной деятельности предприятия».
•    Элементы системы экономической безопасности предприятия.
•    Практика проверок компаний ОБЭП.
•    Ответы на вопросы и практические рекомендации.

11.00-11.30 КОФЕ-ПАУЗА 
13.00-14.00 ОБЕД

Лектор:  Иванов Иван Сергеевич -  К. ю. н., начальник Уголовно-правового Управления правового департамента МВД России. Автор более 20 книг по проверкам налоговыми органами и органами внутренних дел.

14.00-17.00  РЕКОМЕНДАЦИИ АДВОКАТА: ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ПРОВЕРКАХ
•    Изменения в регламенте проведения проверок налоговыми и правоохранительными органами;
- права и обязанности налоговых и правоохранительных органов России;
- причины проведения проверок и оперативно-розыскных мероприятий: кто, на каком основании, и в каких случаях имеет право прийти к Вам с проверкой и какова цель прихода тех или иных органов. Кто прежде всего попадает под подозрение и что может послужить поводом к проверке;
- источники информации, используемые для выявления преступления;
- лица, привлекаемые к уголовной ответственности
•    Как проходит проверка: алгоритм проверки налоговыми подразделениями МВД, алгоритм проверки экономическими подразделениями МВД, особенности и особая опасность совместной проверки МВД и ФНС (типовые угрозы при проверке, типовые злоупотребления проверяющих, типовые ошибки проверяемых)
•    Рекомендации: как правильно подготовиться к проверке, чтобы минимизировать последствия; непосредственные действия руководителя и сотрудников предприятия при проведении проверок налоговыми и правоохранительными органами. Тактика поведения должностных лиц при привлечении к уголовной ответственности.
•    Обжалование  результатов проверок, защита должностных лиц по результатам проведенной проверок

15.30-16.00 ПЕРЕРЫВ

Липатов Дмитрий Сергеевич – партнер юридической компании «Налоговик» (специализация – обеспечение экономической безопасности бизнеса). Обладает большим опытом (более 10 лет) работы по экономической и налоговой защите бизнеса. Успешно завершенные проекты - участие в защите крупнейших ФГУПов, производственных и строительных компаний, авиационных и телекоммуникационных холдингов. Сумма успешно обжалованных актов в интересах бизнеса составляет более миллиарда рублей

22  сентября 2011 года
10.00-17.00  НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА. ВИДЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. ЗАЩИТА ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК.
•    Налоговая проверка. Виды налоговых проверок. Отличие налоговых проверок от проверок, запросов полиции в рамках оперативно-розыскной деятельности (ОРД).
•    Последние изменения в налоговом администрировании
•    Налоговый контроль (специфика и арбитражная практика)
•    Ответственность налогоплательщиков (налоговая, административная, уголовная)
•    Критерии добросовестности и недобросовестности в налоговых правоотношениях
•    Учет обособленных подразделений в налоговых органах (налоговая практика)
•    Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов
•    Переквалификация сделок налоговыми органами
•    Ответы на вопросы и практические рекомендации

11.00-11.30 КОФЕ-ПАУЗА 
13.00-14.00 ОБЕД

Лекторы:
Коновалов Сергей Анатольевич – заместитель начальника юридического отдела Управления ФНС России по г.Москве

Шиляева Юлия Геннадьевна – к.ю.н., практикующий юрист по налоговым спорам, советник налоговой службы РФ III ранга, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов

Стоимость участия в семинаре -  19700 руб./чел.
Специальная цена для 2-х (и более) участников – 17730 руб./чел.
При группе в 5 человек - пятый обучается БЕСПЛАТНО!

В стоимость включены: кофе-паузы, обеды, методический материал, свидетельство о прохождении обучения!

   подать заявку на участие в семинаре

   8(495)220-16-58      info@geargument.ru      8 (495) 228-64-50